بازار OTC چیست؟

صرافی OTC چیست؟

معاملات ارزهای دیجیتال از راه‌های مختلفی انجام می‌شود که «OTC Market» یکی از هیجان‌انگیزترین آنهاست.

۱۷ خرداد ۰۱, ساعت: ۱۰:۲۹

معاملات ارزهای دیجیتال از راه‌های مختلفی انجام می‌شود که «OTC Market» یکی از هیجان‌انگیزترین آنهاست. در این روش که به آن بازار خارج از بورس نیز گفته می‌شود، معاملات به‌صورت مستقیم بین فروشنده و خریدار انجام می‌شود. این بازار ماهیت فیزیکی ندارد و واسطه‌ای مانند صرافی ارز دیجیتال وجود ندارد. ارتباط بین شرکت‌کنندگان از طریق تلفن، ایمیل و یا سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود. مشتریان اصلی بازار otc، نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ هستند که معاملات بزرگی را انجام می‌دهند. اما کاربرد بازار OTC چیست، این بازار برای چه هدفی به وجود آمده است؟ معامله در بازار OTC بهتر است یا صرافی آنلاین معتبر ایرانی؟ در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

بازار OTC چیست؟

OTC Market چیست؟ این کلمه از عبارت “Over The Counter” گرفته شده‌است و به معنی ساختار خریدوفروش عادی در بازار و معاملات خروج از صرافی، بروکر و یا کارگذاری است. معاملات otcبه طور مستقیم بین دو نفر یا دو سازمان و بدون واسطه انجام می‌شود. این یعنی برای خریدوفروش ارز دیجیتال، واسطه نیاز نیست و خریدار یا فروشنده به طور مستقیم از صرافی ارز دیجیتال می‌خرند و یا به طور مستقیم ارز دیجیتال را به صرافی می‌فروشند. معاملات otc در مقابل صرافی‌های معاملاتی قرار دارند. در صرافی‌ها افراد با خریداران و فروشندگان دیگری مانند خودشان در تعامل هستند و صرافی نقش واسطه یا بنگاهی را دارد و این دو را به هم متصل می‌کند. این‌گونه معاملات برای آن دسته از معامله‌گرانی است که سرمایه زیادی دارند و به‌اصطلاح به آن‌ها «نهنگ» گفته می‌شود. اما این بازار برای چه هدفی ایجاد شده است و چه کاربردی دارد؟

روش کار معاملات بازار OTC چگونه است؟

معاملات otcشامل طیف وسیعی از دارای می‌شود که این دارایی‌ها، کالا یا ابزارهای مالی مانند سهام و ارزهای دیجیتال هستند. برخلاف صرافی‌های سنتی، بازار OTC غیرمتمرکز است و هیچ ماهیت فیزیکی ندارد. در بازار otc معمولاً به ترید و معامله دارایی‌های پرداخته می‌شود که به دلایلی در یک صرافی لیست نشده‌اند. در بازار سهام شرکت‌هایی وجود دارند که شرایط لیست شدن در بازار را ندارند، به همین دلیل از بازار otc برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. در بازار سهام به این بازارها فرابورسی نیز گفته می‌شود. در بازار ارزهای دیجیتال نیز چنین شرایطی وجود دارد و برخی از رمزارزها وجود دارند که به دلایلی در صرافی‌ها لیست نمی‌شوند. انجام این معاملات ریسک بالایی دارد اما از طرفی آزادی و فرصت‌های زیادی وجود دارد که تریدرها می‌توانند آزادانه در این بازار معامله کنند. به دلیل غیرمتمرکز بودن ماهیت بازار otcهیچ سازمان و فردی از معامله انجام شده باخبر نمی‌شود. به همین دلیل معاملات OTC بازار OTC چیست؟ در میان تریدرهای ماهر غول‌های مالی محبوبیت بالایی دارد.

معاملات OTC در دنیای کریپتوکارنسی

ترید otcدر بازار ارزهای دیجیتال توسط افرادی انجام می‌شود که تمایل به فروش مقدار زیادی کوین در بازار را دارند. تریدرهای ارز دیجیتال با کمک این بازار می‌توانند به‌صورت ناشناس معامله خود را انجام دهند. به همین جهت اکثر نهنگ‌های بازار برای انجام معاملات خود از معاملات OTC استفاده می‌کنند. صرافی‌های بزرگ بایننس و کوین بیس بستری مناسب را برای معاملات OTC ایجاد کرده‌اند. کاربرانی که تمایل دارند مقادیر بسیار زیادی ارز دیجیتال را بدون رعایت قوانین و مقررات صرافی‌ها معامله کنند می‌توانند از شرایط بازار OTC استفاده کنند.

یکی از کاربردهای اصلی معاملات OTC، کنترل قیمت بازار است. اگر کاربری در یک صرافی مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال مثلاً بیت‌کوین را معامله کند، تأثیر بسیار زیادی بر روی قیمت این ارز خواهد گذاشت. در معاملات OTC خریداری و فروشنده به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند و با یک قیمت مناسب معامله خود را انجام می‌دهند. اطلاعات دقیقی در مورد این معاملات در دسترس نیست اما آمارهایی در این زمینه وجود دارد که حجم این معاملات بیشتر از بازارهای ارز دیجیتال است.

مزایای صرافی OTC برای کاربران

کاربرانی که تازه‌وارد هستند و با انواع سفارش‌ها مثل «لیمیت‌اوردر» آشنایی ندارند و نمی‌توانند درست تحلیل کنند و قیمت مناسب برای خرید یا فروش ارز دیجیتال مشخص کنند، صرافی‌های OTC بهترین گزینه به شمار می‌رود. همچنین سرعت انجام معاملات در این صرافی‌ها بالا است و تسویه توسط صرافی در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود. این صرافی‌ها به کاربر این امکان را می‌دهند که در محیطی ساده و صرفاً با مشخص‌کردن مقدار خرید، بازار OTC چیست؟ اقدام به خرید ارز دیجیتال کنند و با نمودارها کاری نداشته باشند. البته این در شرایطی است که از مناسب بودن قیمت ارائه شده توسط صرافی ارز دیجیتال مورد اطمینان داشته باشیم.

معایب صرافی ارز دیجیتال OTC

مانند هر بازار دیگری در اینجا هم کلاهبرداران و ریسک‌های تسویه وجود دارد. به همین خاطر قبل از انجام ترید باید درباره پلتفرم معامله OTC تحقیق کنیم. بسیاری از هک‌هایی که در بازار ارزهای دیجیتال انجام می‌شود، دارایی‌های به‌دست‌آمده در بازار otc نقد می‌شوند. چنانچه نسبت به پلتفرم موردنظر تحقیق نکنیم، مسئولیت پول‌شویی این دارایی با ما خواهد بود. در کانال‌های تلگرامی افرادی وجود دارند که برای خرید ارزهای دیجیتال آینده دار ۲۰۲۲ بازارهای OTC را پیشنهاد می‌دهند. باید مراقب باشیم زیرا معامله با این افراد ریسک بالایی دارد.

چه کسانی در بازار OTC معامله انجام می‌دهند؟

بخش زیادی از فروشندگان بازار OTC را ماینرهای ارز دیجیتال، مخصوصاً بیت‌کوین تشکیل می‌دهند. درحالی‌که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران حقوقی و سرمایه‌گذاران کلان، خریدار این ارز دیجیتال هستند. کاربران معاملات OTC فقط ماینرها نیستند و سرمایه‌گذاران ثروتمند، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز معاملات خود را به‌صورت ناشناس و در بازار OTC انجام می‌دهند.

در حقیقت به گفته برخی کارشناسان، سرمایه‌گذاران مؤسسات که انتظار می‌رفت صنعت رمزارزها را به پذیرش عمومی برسانند، علاقه‌مند به خرید ارزهای دیجیتال در خارج از صرافی هستند. این اظهارات در خصوص ۱۰۰ شرکت برجسته کریپتو مانند Huobi، coinbase و Bithumb منتشر شده‌است که در حال راه‌اندازی بازار OTC برای مشتریان مؤسسات هستند.

معاملات OTC برای معامله‌گران مبتدی مناسب است؟

برای این‌که متوجه شویم معاملات OTC برای ما هم مناسب است با مثالی توضیح می‌دهیم. فرض می‌کنیم در کیف پول خود مقدار زیادی ارز دیجیتال داریم که قبلاً خریداری کرده‌ایم و حالا می‌خواهیم آنها را بفروشیم. زمانی‌که ایرن رمزارزها را خریدیم، قیمت ارز دیجیتال بسیار کم بود اما حالا رشد خوبی کرده و یک سود ۱۰۰۰ برابری به ما می‌رسد. بازار OTC دقیقاً برای ما ایجاد شده است. صرافی‌های معمولی نقدشوندگی پایینی دارند به همین خاطر بهتر است از صرافی OTC برای فروش رمزارزهای خود استفاده کنیم.

در نهایت اگر یک نهنگ نیستیم مجبوریم در همین صرافی‌های معمولی ترید خود را انجام دهیم. صرافی‌ها معمولاً دارای محدودیت‌های ترید هستند. برای مثال صرافی کوین بیس یک محدودیت ۱۰ هزاردلاری در روز برای کاربران حرفه‌ای دارد که می‌توان آن را تا ۲۵ هزار دلار ارتقا داد.

بازار OTC، معاملات خارج از صرافی های رمز ارز

برای استفاده از بازارهای OCT صرافی ارزهای دیجیتال نیاز به احراز هویت است. پس ما به‌عنوان یک ایرانی که پاسپورت کشورهای دیگر را نیز نداریم نمی‌توانیم از معاملات OTC استفاده کنیم. در این میان برخی از شرکت‌ها وجود دارند که بازار معاملات OTC را ارائه می‌دهند که نیازی به احراز هویت ندارد و معمولاً برای معامله حداقل سرمایه مشخص می‌کنند.

کار با انواع صرافی‌های معاملاتی مستلزم این است که چه خواسته‌ای از آنها داریم و چیزی در آنها برای ما مهم است. در کل صرافی‌های OTC ویژگی‌های مشترکی دارند و امکانات متنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. با مقایسه این امکانات و ریسک‌هایی که در این بازارها وجود دارند می‌توانیم بهترین انتخاب صرافی را برای خریدوفروش ارز دیجیتال بگیریم.

سامانه تبادل

کلمه OTC مخفف عبارت Over The Counter و به معنی معامله خارج از صرافی، کارگزاری یا بروکر و به طور کلی خارج از ساختار خرید و فروش عادی در یک بازار است و به صورت مستقیم توسط دو نفر یا دو سازمان انجام می‌شود. به عبارت دیگر معاملات در بازار OTC، معامله‌ای است که مستقیما بین خریدار و فروشنده و بدون نظارت صرافی‌ها انجام می‌شود. این نوع معامله در مقابل معاملات توسط کارگزاری‌ها و صرافی‌ها قرار می‌گیرد؛ در اینجا یک واسطه میان خریدار و فروشنده قرار می‌گیرد و عمل انتقال دارایی از فروشنده به خریدار و انتقال سرمایه از خریدار به فروشنده، توسط این صرافی انجام می‌شود.

در بازار OTC صرافی یا کارگزار واسط وجود نداشته و خریدار و فروشنده مستقیما باهم معامله خواهند کرد. عموما این بازار مناسب سرمایه‌داران کلان یا به ادبیات بازار رمزارزها، مناسب نهنگ‌های بازار بوده که قصد دارند تعداد بسیار زیادی از یک ارز دیجیتال را در یک قیمت مشخص به فروش برسانند و مزیت آن در مقابل پلتفرم معاملاتی این است که شما در پلتفرم ها هر چقدر خرید بیشتری داشته باشید مجبور به تایید درخواست ها با قیمت بالاتر هستید و هر چه فروش بیشتری داشته باشید مجبور به تایید درخواست ها با قیمت پایین تر هستید در صورتی که در صرافی OTC میتوانید تعداد معقولی از سفارش را به صورت میانگین در قیمت مناسب از پلتفرم معاملاتی و حتی زیر قیمت آن خریداری نمایید.

بازار OTC

بازار OTC در حوزه ارزهای دیجیتال بسیار مورد توجه قرار گرفته است. صرافی‌های بزرگی همچون بایننس و کوین بیس نیز برای برطرف کردن نیاز کاربران خود، بستری را برای انجام این نوع از معاملات فراهم کرده‌اند و در واقع در بیشتر حالت های ممکن حجم اصلی پلتفرم های معاملاتی از همین صرافی های OTC تامین میشود و با تزریق حجم بالای رمزارزی یا فیات در پلتفرم ها توسز صرافی های OTC، حجم معاملاتی پلتفرم ها افزایش میابد.

به طور خلاصه، هر فردی که بخواهد به خرید و فروش مقادیر زیادی کریپتو با بهترین قیمت و به صرفه ترین کارمزد بپردازد، از ترید OTC یا سامانه های دارای قابلیت تامین بالای رمزارز با قیمت بصرفه که در این فضا کار می‌کنند، استفاده خواهد کرد.

صرافی OTC چیست؟

کلمه OTC در وهله اول مخفف عبارت Over The Counterبه معنای معاملات خارجی از صرافی ها، کارگزارها و..است که به طور کل ساختار بازار OTC خارج از معاملات خرید و فروش عادی بازاربه حساب می آید. در این نوع معاملات به صورت مستقیم و بدون واسطه انجام میشود ((خریدار و فروشنده مستقیما باهم معامله خواهند کرد))

در صرافی های عادی یا P2P یک واسطه میان خریدار و فروشنده قرار می گیرید و عمل انتقال دارایی از فروشنده به خریدار و انتقال سرمایه از خریدار به فروشنده، توسط این صرافی انجام می‌شود.

اکثرا بازار های OTC مناسب سرمایه گذاران بزرگ یا همان نهنگ های بازار ارزدیجیتال بوده که هدف آن ها این است که تعداد بسیاری از رمزارز را با یک قیمت مناسب به معاملات خرید یا فروش بپردازند .

درساختاربازار های P2P هرچقدر خرید رمزارز بیش تری داشته باشید به تایید درخواست ها با قیمت بالاتر مجبور میشود و برالعکس برای فروش رمزارز بسیار زیاد باز شما مجبور به تایید درخواست ها با قیمت پایین تر هستید در صورتی که بازار های OTC میتوانید تعداد معقولی از سفارش را به صورت میانگین در قیمت مناسب از پلتفرم معاملاتی و حتی زیر قیمت آن خریداری نمایید.

به طور مثال اگر شما قصد دارید تا مقداری رمزارز مانند اتریوم بفروشید و این کار میتونه باعث تاثیر زیادی بر روی قیمت اتریوم بگذارد بنابراین شما برای این که قیمت اتریوم کاهش یا افزایش پیدا نکند از این نوع عاملات استفاده می کنید و معاملات خرید و فروش خود را به صورت مستقیم با خریدار انجام میدهید.

در حوزه بازار کریپتوکارنسی بازار OTC بسیار محبوب است و مورد توجه قرار گرفته است . صرافی های بزرگی مانند بایننس و کوین بیس برای برطرف کردن نیاز کاربران خود بستری را برای معاملات فراهم کرده است و در بیش تر حالت های ممکن در حجم معاملات از همین صرافی OTC تامین میشود و با تزریق حجم بالای رمزارزی یا فیات در پلتفرم ها توسط صرافی های OTC، حجم معاملاتی پلتفرم ها افزایش میابد.

میتوانیم بگیم که بازیگران اصلی در خرید رمزارز در بازارOTC تریدرهای حرفه ای، سرمایه گذاران بزرگ و بازیگران اصلی این بازار همان ماینر ها هستند که به طور معمول دارای یک سرمایه بزرگ با پتانسیل معامله حداقل 25 تا 75 هزار دلار دارایی هستند؛ محدودیتی که معمولاً توسط کارگزاران OTC تعیین می شود.

کارایی بازار OTC چیست؟

همان طور در صحبت های بالا توضیح دادیم که برخلاف صرافی های عادی یا سنتی بازار OTC غیرمتمرکزاست که به صورت آنلاین به معاملات میپردازند که هیچ واسطه ای در میان معاملات شما نیست این معاملات طیف وسیعی از رمزارز و دارایی است در مورد بازار ارزهای دیجیتال نیز چنین شرایطی وجود دارد. برخی از رمزارزها در صرافی‌های ارز دیجیتال لیست نمی‌شوند. انجام معامله در این بازار ریسک‌های معاملاتی بیشتری دارد. اما از طرف دیگر آزادی و فرصت‌هایی نیز دارد که تریدرها می‌توانند آزادانه از این بازار برای انجام معاملات خود استفاده کنند. به همین خاطر است که معاملات OTC در میان سرمایه‌گذاران و تریدرهای ماهر و حتی در میان غول‌های مالی محبوبیت بالایی دارد.

پس به طور خلاصه هرفردی که بخواهد به معاملات زیادی از کریپتو بپردازد از ترید OTC یا واسطه‌هایی که در این فضا کار می‌کنند، استفاده خواهد کرد.

مزایای خرید رمزارز از بازار OTC

می توانیم یکی از بزرگ ترین مزایای بازار OTC به نقدشوندگی اشاره کنیم.صرافی های ارزدیجیتال نقدینگی پایینی دارنددرحالی کهخرید رمزارز از طریق بازار OTC و یا ریسک سقوط قیمت را کاهش میدهد زیارا سکو های تبادل فرصت هایی برای خرید مقدار زیادی کریپتو ارائه می دهند. از طرف دیگر، معادلات رمزارز اغلب در اجرای یک معامله بزرگ با مشکل روبرو می شوند. بنابراین این سفارش ها را به قطعات کوچک تقسیم می کنند. در نتیجه، خریداران برای خرید تعداد زیادی رمزارز با قیمت مشخص مشکل پیدا می کنند.

میتوان تعداد زیادی رمزارز را به صورت مخفی خریداری کنند بدون این که بازار OTC چیست؟ تاثیر قابل توجهی بر قیمت رمزارز داشه باشد

در بازار OTC خریدار و فروشنده بدون هیچ محدودیتی که صرافی های درحال حاضر دارند معاملات خود را بدون واسطه و مستقیم انجام دهند

ارزهای دیجیتال کمتر شناخته شده:

صرافی ها به طور معمول به سرمایه گذاران اجازه خرید یا فروش رمزارز را می دهند. با این حال، سرمایه گذاران می توانند مقدار زیادی رمزارز کمتر شناخته شده را از طریق بازارهای OTC خریداری کنند. رمزارزهایی به طور گسترده در صرافی ها موجود نیست.

و دیگر مزایای که میتوان نام برد شامل : مناسب برای ترید حجم بالایی از رمزارز، محافظت در برابر خطر و ریسک، پشتیبانی از ارز فیات ، عدم وجود محدودیت در خرید یا برداشت.

معایب صرافی های عادی یا P2P

صرافی های P2P در مقابل صرافی های OTC هستند که با استفاده از این پلتفرم هام میتوانید اقدام به خرید و فروش رمزارز کنید اما این صرافی ها معایب و محدودیت های خاص خودش دارد

یکی از معایب که میتوان نام برد نقدینگی است که در صرافی P2P پایین است چون ممکن است برای خریدار یا فروشنده در طرف دیگر فردی با سفارش هم اندازه وجود نداشته باشد.

سرعت پایین انجام معاملات :

سرعت انجام معاملات P2P نسبت به صرافی های OTC پایین است و ممکن است شما در زمان معاملات خرید یا فروش در این صرافی ها زیاد معطل بمانید.

اختلاف قیمت زیاد :

در صرافی های P2P معاملات بر اساس قیمت لحظه ای انجام نمیشود بلکه قیمت ها توسط کاربران و خریداران و فروشنده ها تعیین می شود. در حالی که در صرافی های OTC معامله ها بر اساس قیمت لحظه ای انجام می شود.

بازار OTC برای چه کسانی مفید است؟

یکی از بازار های OTC شرکت Cumberland که معاملات خود را شیکاگو انجام میدهد در سال 2018 در طی صحبت هایی اعلام کرد که اکثر این معاملات در خلال ساعت های کاری آسیا اتفاق میافتد کارشناسان سپس اعلام کردند که ممکن است این اتفاق نشان از این باشد که ماینرهای واقع در آسیا رمز ارزهای خود را از طریق بازار OTC می‌فروشند.

به جز ماینرها، سرمایه‌گذاران ثروتمند، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز از این بازار استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش‌های انجام شده، سرمایه‌گذاران مؤسساتی که انتظار می‌رفت صنعت رمزارزها را به پذیرش عموم برسانند، علاقه‌مند به خرید ارزهای دیجیتال در خارج از صرافی‌ها هستند.

آیا معاملات OTC برای افراد عادی مناسب است؟

اگر کاربران گرامی مقار زیاد یا رو به بالایی از رمزارز دارید معاملات OTC مناسب شما است به دلیل این که صرافی های عادی نقدینگی پایینی دارند.

پس اگر سرمایه گذاری بیشتری میخواهید انجام دهید بهتر است از OTC استفاده کنید کاربرانی که از این طریق معاملات خود را انجام می‌دهند تراکنش مستقیم انجام می‌شود و در ثبت سفارش‌ها نشان نمی‌دهد. به همین جهت قیمت آن رمزارز تحت‌تأثیر قرار نمی‌گیرد. به طور مثال در سال های گذشته مقداری آلت کوین خریداری کرده اید که قیمت در آن سال ها پایین بوده است و اما امروز قیمت آن افزایش یافته است دقیقا OTC برای شما ایجاد شده است.

به عنوان مثال، صرافی اصلی ایالات متحده یعنی Coinbase یک محدوده ۱۰,۰۰۰ دلار در روز را برای کاربران حرفه‌ای دارد که می توان آن را تا ۲۵,۰۰۰ دلار افزایش داد و.

نقشرمزارز تتردر معاملات OTC

به طور کلی استیبل کوین هایی که بر پایه دلار هستند مانند USDC در بازار OTC 3 کاربر مهم دارند :

1. به عنوان سرمایه ترید
2. به عنوان ارز پایه برای قیمت گذاری
3. برای تسویه حساب ترید

و اما کدام صرافی برای خرید و فروش تتر مناسب‌تر است؟

انتخاب صرافی بستگی به نیاز های شما دارد در محیط بازار P2P میتوانید با قیمت بیشتر رمزار خود را بفروشید ولی برای کاربری که قصد دارد پس از خرید تتر بلافاصه آن را دریافت کنید و وارد ترید بشوید، قطعاً صرافی‌های OTC مورد بهتری است.

برای این که با کارمزد کمتر و بدون واسطه میتوانید به معاملات بپردازید برخلاف صرافی‌های P2P با توجه به کارمزدهای بالا و سرعت عمل پایین دارند.

لیست صرافی‌های OTC در بازار ارزهای دیجیتال

میتوانیم یکی ازبزرگ ترین صرافی های OTC را معرف کرد صرافی بایننس است. در حال حاضر در این پلتفرم معاملاتی بیش از ۷۰ رمزارز مختلف معامله می‌شود. استفاده از این بازار در صراف بایننس کوین نیاز به احراز هویت دارد و هدف آن آسان کردن خرید و فروش رمزارز بسیاری از سرمایه گذاران کلان است

صرافی کراکن یکی دیگر از صرافی‌های مطرح در حوزه ارزهای دیجیتال نیز بازار معاملات OTC را ارائه می‌دهد. در بازار معاملاتی OTC صرافی کراکن استفاده از ارزهای فیات به منظور روش پرداخت ارائه شده است. مشابه صرافی بایننس، برای استفاده از این محصول صرافی کراکن نیز باید احراز هویت انجام شود. حداقل سرمایه مورد نیاز برای استفاده از بازار OTC صرافی کراکن، ۱۰۰,۰۰۰ دلار تعیین شده است.

کارگزاران OTC چه کسانی هستند؟

قبل از بازار گاو رمزارز بیت کوین که در سال 2017 اتفاق افتاد تنها چند کارگزار OTC وجود داشت اما در سال بازار OTC چیست؟ های اخیر این بازار روند افزایشی یافته است و چندین صرافی معروف کریپتو هم سیستم OTC را راه اندازی کرده اند

این صرافی ها شامل Coinbase ، Binance ، Bittrex ، Bithumb و Poloniex است.

توجه بفرمایید که کاربران گرامی برای معاملات خرید فروش رمزارز در صرافی های ارزدیجیتال چه OTC یا P2P نیاز به احراز هویت دارند.پس اگر کاربر ایرانی هستید و پاسپورت کشورهای دیگر را ندارید، نمی‌توانید از معاملات OTC این صرافی‌ها استفاده کنید.

بهترین صرافی OTC ایرانی کدام است؟

یکی از صرافی های OTC در ایران به بزرگترین تخصصی ترین سامانه تبادلات OTC در رمزارز ایران به پارس بیت اشاره کرد

علاوه بر احراز هویت در صرافی های خارجی باید با پول یا کارت های اعتباری معاملات منتقل بشودو این کار برای ایرانی های عزیز به راحتی امکان پذیر نیست

شاید بهتر باشد جدای از صرافی‌های coinbase و binance و kraken به صرافی پارس بیت هم بپردازیم

آشنایی با صرافی OTC پارس بیت

همان طور که میدانیم هررمزارز با بلاکچین خاصی به وجود می آید کاربران حرفه ای به بلاکچین آن رمزارز اهمیت زیادی میدهند همچنین برای کاربران حرفه‌ای ارزهای دیجیتال پشتیبانی از این تعداد شبکه برای کاهش گس فی انتقال بسیار جذاب است. شاید انتخاب بهترین صرافی OTC ایرانی کار سختی نباشد و میتوان گفت که صرافی های زیادی نیستند که این روش را پیاده میکنند.

سامانه تبادلات رمزارز OTC پارس بیت از سال 1395 مشغول به فعالیت هست و طی این سالها با توجه به فعالیت رسمی و حقوقی خود در ارائه خدمات بی واسطه به کلیه سازمان ها و اشخاص، موفق به اخذ مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای و حائز دریافت نشان خلاق از نهاد ریاست جمهوری به واسطه حضور فعال خود در نمایشگاه ها و رویدادهای معتبر کشور است. اکنون دارای نمایندگی های فعال در ایران - امارات - کانادا و ترکیه هستیم و خدمات خرید و فروش رمزارز را بدون واسطه و در حجم بالا تامین و ارائه میکنیم.

از اهداف ما اعتلای سطح علمی و اجرایی فناوری بلاکچین و تبادلات رمزارز در ایران به واسطه حضور تیم متخصص و جوانان با انگیزه پژوهشگر در تلفیق با اساتید با تجربه مالی و فین تک است.

در کل، ویژگی‌های صرافی OTC پارس بیت به موارد زیر اشاره کرد

1. قابلیت نقدشوندگی و تفاوت قیمت خیلی کم بیت کوین در خرید و فروش رمزارز
2. قیمت به روز بازار و مطابقت با قیمت های جهانی
3. شفافیت در فاکتور معاملات
4. هزینه متناسب تراکنش ها و قابلیت معاملات در حجم بالا بدون محدودیت ریالی و رمزارزی ( - درصدی که در معاملات از سرمایه گذاران دریافت میشه از 0.2 درصد تا نهایتا 1 درصد میباشد که کمترین مقدار در مارکت صرافی ها و کاملا بدون واسطه است )
5. بزرگترین سامانه تخصصی تبادل OTC رمزارز در ایران
6. خرید و فروش رمزارز آسان و سریع
7. سامانه تبادل پارس بیت بدون واسطه و دارای فعالیت حقوقی و رسمی در حوزه تبادل
8. پشتیبانی از کیف پول ریالی و دارای قابلیت خرید رمزارز با کلیه کارت های شتاب
9. تسویه های ریالی در سفارشات فروش زیر 2 ساعت
10. احراز هویت سریع و ثبت نام آنی
11. دسترسی به ابزارهای تحلیل تکنیکال
12. پشتیبانی آنلاین و برخط پاسخ گویی آنی

چگونه رمزارز در بازار OTC پارس بیت بخریم یا بفروشیم؟

از سه طریق بعد از احراز هویت و ثبت نام در سایت اصلی پارس بیت به نشانی WWW.PARS-BIT.COM امکان ثبت سفارش خرید یا فروش در پارس بیت امکان پذیر است:

1- از طریق تابلو صرافی در صفحه نخست بر روی گزینه خرید یا فروش بزنید

2- در بخش سامانه تبادلات پارس بیت و بخش صرافی OTC امکان خرید یا فروش از طریق فیلد تبدیل رمزارز را خواهید داشت.

3- در تالار رمزارزها با زدن بر روی نام هر رمزارز وارد صفحه تریدینگ آن شده و از طریق فیلد تبدیل رمزارزها اقدام به خرید یا فروش نمایید.

برای اطلاع از مراحل ایجاد یک تراکنش آموزش خرید و فروش در قسمت پشتیبانی پارس بیت را مطالعه نمایید.

کاربران گرامی خرید و فروش رمزارز به روش های مختلفی صورت مییرد که یکی از آن ها بازار های OTC است .افزایش علاقه سرمایه گذاران بزرگ به بازار ارز دیجیتال، دلیل اصلی رشد پلتفرم های تجاری OTC است. تحقیقات جدید نشان می دهد که سیستم عامل های بازار OTC به دلیل افزایش نرخ پذیرش ارزدیجیتال سال گذشته شاهد رشد دو تا سه برابری در حجم معاملات خود بودند. طبق بررسی موسسات مختلف متوجه شدیم که نقدینگی بیشتر یکی از دلایل اصلی حرکت سرمایه گذاران به سمت پلتفرم های بدون نسخه یا over-the-counter است. و انتخاب و کار با صرافستگی های به نیاز های شما دارد در کل صرافی‌های OTC چه در ایران و چه در جهان ویژگی‌های مشترکی دارند و امکانات متنوعی در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. با مقایسه امکانات آن‌ها، اسپرد قیمت، کارمزدها و راحتی استفاده و کاربری مناسب می‌توان بهترین تصمیم را برای انتخاب صرافی به منظور خرید و فروش ارزهای دیجیتال گرفت.

امنیت پارس بیت در سامانه OTC به چگونه ای است ؟

کاربران گرامی یک از مهم ترین قسمت های بازار های OTC سطح امنیت است و برای خرید بیت کوین توسط شما و انتقال آن به کیف پول شما باید سطح امنیت کاربران فراهم باشد و سامانه تبادلات پارس بیت همیشه سعی بر این دارد که با روش های راحت برای رفع نیاز های کاربران در سطح امنیتی بالا برای کاربران را فراهم کند

آیا پارس بیت مجوز فعالیت دارد؟

کاربران گرامی شرکت و صراف یپارس بیت با سابقه فعالیت از سال 1395 در ایران و حضور در نمایشگاه ها و همایش های معتبر داخلی و همچنین دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی و رایانه ای کشورمیباشد.

و درحال حاضر هیچ قانون مدون و منظمی در این خصوص صادر نشده و کسب جواز به هیچ نهادی واگذار نشده است. علاوه بر این صرافی رمزارزی پارس بیت به ثبت شرکت ها رسیده است و در چارچوب حقوقی مشخص بنا به موازین جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت است.

بازار OTC – فرابورس چیست؟

بازار فرابورس یا OTC بین معامله گران و سرمایه گذاران بسیار شناخته شده است و در زمینه معاملات سهام شرکت ها فعالیت دارد. در بازار OTC می توان از ابزارهای مالی ، از جمله ارزها ، کالاها و اوراق قرضه برای انجام معاملات بهره مند شد.
عملکرد این بازار با بازار تبادلات استاندارد متفاوت است به همین دلیل به شما پیشنهاد می کنیم تا با خواندن این مقاله، اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید.

تعریف بازارهای OTC

اگر به بازار معاملات و سرمایه گذاری آشنایی دارید، می دانید که بیشترین قسمت معاملات توسط قسمت سومی انجام بازار OTC چیست؟ می شود که به آن بروکر می گویند اما در بازارهای OTC وضعیت کمی متفاوت خواهد بود.
در این بازار، معاملات بدون دخالت بروکر، به صورت مجازی ، الکترونیکی و بین دو معامله گر انجام می شود. بنابراین می توان گفت که OTC یک بازار غیرمتمرکز دو طرفه و بدون مکان فیزیکی است.

اگر چه این بازار با معاملات سهام در ارتباط است اما موقعیت برای انجام تبادلات برای اوراق بهادار استاندارد مانند ارزها ، سهام ، کالاها ، اوراق قرضه و مشتقات آن نیز در این بازار فراهم است.
می توان گفت که گستردگی انتخابات برای انجام معاملات نمی تواند دلیلی برای شرکت کردن بروکرها در این بازار باشد.

توجه داشته باشید ،تنها در صورتی که معامله گر برای بهره مندی از نرخ بهره خود به بروکر مراجعه کند، نهاد سومی وارد عمل خواهد شد.

بازارهای فرابورس چگونه کار می کنند؟

بهتر است ابتدا به تشریح روش کار بازار OTC بپردازیم.

همان طور که در بالا اشاره کردیم، تنها دو طرف در معاملات OTC فعال هستند بنابراین، ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که این بازار چگونه کار می کند؟

روند کار در این سیستم متفاوت است . معامله گران، قیمت های فروش و خرید خود را با توجه به روند بازار ،اعلام می کنند و به این ترتیب، هر معامله گری به عنوان یک بازارساز وارد عمل می شود که در نتیجه آن، قسمت سوم یا بروکر نسبت به هزینه معامله بی اطلاع می ماند.
اگر هدف شما انجام معاملات و سرمایه گذاری در بازارهای OTC است، بهتر است برای دریافت سود و بهره مناسب با بروکری مطمئن در ارتباط باشید.

تاریخچه

معامله این نوع سهام در برگه های صورتی به نام Pink Sheets صورت می گرفت. در سال 1904، نهاد ملی تعیین قیمت (NQB) قیمت پیشنهادی بین فروشندگان را در ورقه های صورتی مشخص کرد. NQB برای ورود شرکت های بزرگتر به این بازار، این سیستم معاملاتی را ارتقا نداد به همین دلیل تنها شرکت های کوچک و ریسک دار به این عرصه وارد شدند. از این رو می توان گفت که بازار OTC بر پایه Pink Sheets شکل گرفته است.

در سال 1997 ، NQB توسط یک مالک جدید خریداری شد. در سال 2000 ، نام آن به Pink Sheets تغییر یافت و بعدها نام Pink Sheets به فرابورس یا OTC تغییر پیدا کرد. سپس، با ارتقا بخش مربوط به پردازش الکترونیکی داده ها و سرویس اطلاعات، میزان شفافیت بازارهای OTC نیز افزایش پیدا کرد.

از آنجا که Pink Sheets شامل شرکت های مختلفی می شد، تصمیم بر آن شد تا این شرکت ها به 3 دسته تقسیم شوند تا به این ترتیب معامله گران بتوانند این شرکت ها را راحت تر شناسایی کنند (طبقه بندی فرابورس)

طبقه بندی در فرابورس

بازار فرابورس به سه دسته طبقه بندی می شود.

OTCQX

OTCQX معتبرترین ردیف گروه بازار OTC است. این بخش شامل معاملات با شرکت های چند ملیتی، شرکت های بلوچیپ و تمام کمپانی هایی است که توانسته اند اطمینان بازار معاملات را به خود جلب کنند.
شرایط انجام معاملات در این بازار متفاوت است زیرا فرد باید به به عنوان بخش سوم معاملات، مشاوری مالی را به عنوان حامی شرکت های معرفی شده خود معرفی کند. این شرکت ها باید از قوانین ایالت متحده آمریکا پیروی کنند.

پلتفرم OTCQX، به پیش نیازهای زیادی نیاز دارد و همین امر، منجر به حذف شدن سهام های کم ارزش می شود.
چنین مسئله ای باعث محافظت معامله گران در برابر کلاهبرداری می شود.
توجه داشته باشید، اگرچه این بازار سختگیرانه عمل می کند ، اما همچنان به صورت غیر متمرکز و خصوصی اداره می شود، به همین دلیل باید محتاط عمل کنید زیرا،علی رغم وجود قوانین سختگیرانه ممکن است با سهام های کیفیت پایینی رو به رو شوید.

ردیف OTCQX در معاملات فرابورس می تواند تعادل درستی را در زمینه امنیت فراهم می کند.
این بازار شامل نام های مشهوری مانند Nestle SA ، Roche Holding AG ، Bayer AG است.

OTCQB

بازار OTCQB به عنوان « بازار ونتور» شناخته می شود. این بخش هم مانند بخش توضیح داده شده در مرحله قبل، نیازمند پیش نیازهایی است که باید به آن توجه کنید. OTCQB، پلتفرمی ازشرکت های کوچک و درحال توسعه آمریکا و سایر کشورهای دیگر است و شامل شرکت هایی می شود که در دسته OTCQX قرار نمی گیرند.
اگر شرکتی قصد داشته باشد تا در لیست بازار OTC چیست؟ OTCQB قرار بگیرد، باید آزمایش قیمت فروش 0.01 دلاری را پشت سر بگذارد ، برای تأیید اعتبار خود گزارش سالانه فعالیت خود را ارائه دهد ، بتواند 12000 دلار در سال برای مالیات و هزینه عضویت خود را که برابر با 2500 دلار است را پرداخت کند.

بر خلاف OTC Pink، برای ارائه اطلاعات در دسترس با فرمت خاصی نیاز است، معمولاً اکثر شرکت ها گزارشات خود را به صورت FDIC یا SEC ارائه می دهند. البته باید گفت که هنوز احتمال ورشکستگی این شرکت ها وجود دارد. در عین حال هم، بازار، مبلغ استانداردی را به عنوان سرمایه تعیین شده برای شرکت در نظر نمی گیرد به همین دلیل، شرکت های متفرقه، سهام های کم ارزش و شرکت های کوچک خارجی در این بازار قرار می گیرند.
سرمایه گذاری در OTCQB برای شرکت های متقلب، چالش برانگیز است اما با این حال ، همه این الزامات سطح بالایی از شفافیت را فراهم نمی کنند ، OTCQB نسبت به OTC Pink برای مخاطبان خطر کمتری دارد.

OTC Pink

نام خاص این طبقه به زمان های قبل و pink sheets باز می گردد که بعد ها گروه بازارهای OTC دوباره OTC را طبقه بندی کرد و آن را به 3 گروه تقسیم بندی کردند. OTC، بیشترین حالت اسپکولاتیو را میان طبقات دیگر دارد.
برای قرار گرفتن در لیست این بازار، شرکت ها بر اساس SEO طبقه بندی نمی شوند و می توانند تا مرحله ای که می خواهند اطلاعات خود را ارائه دهند. بنابراین می توان گفت که چنین بازاری تحت قانون اداره نمی شود.
توجه داشته باشید که در این بازار، کمپانی ها براساس ویژگی های مهم بازار Pink Open طبقه بندی می شوند.

• کمپانی هایی که اطلاعات فعلی را دارند. این شرکت ها، از استاندارد گزارش های بین المللی یا استانداردهای گزارش های جایگزین پیروی می کنند. پرونده های شرکت ها از طریق سرویس OTC Disclosure & News منتشر می شود.
• شرکت هایی با اطلاعات محدود. این بخش ممکن است شامل شرکت های همراه با مشکلات حسابداری و آنهایی که دچار ورشکستگی و مشکلات مالی هستند ، باشد.
• شرکت های بدون اطلاعات. این کمپانی ها، هیچ اطلاعاتی را درباره خود افشا نمی کنند.

تنها چیزی که نیاز است، دریافت نرخ ها از بروکری است که در سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی ثبت شده باشد. توجه داشته باشید که در صورت انتخاب این طبقه از بازار، باید آمادگی مواجه شدن با ریسک بالایی را داشته باشید. تنها سرمایه گذاران با تجربه می توانند معاملات موفقی را در بازار OTC Pink انجام دهند و در این زمینه فریب نخورند.

مزایا و معایب بازارهای OTC

مزایا:

• مواجه با مقررات کمتر. این موضوع نه برای معامله گران بلکه برای شرکت های موجود در این بازار به عنوان سود به حساب می آید. اگر یک کمپانی نتواند خود را با شرایط بازار سهام تطبیق دهد، می تواند در لیست بازار OTC قرار بگیرد.
• حریم خصوصی. این موضوع به عنوان یک مزیت برای طرف های بازار است زیرا معاملات آنها غیر متمرکز است و مانند بازارهای سنتی کنترل نمی شوند.
• مدت زمان بازگشایی بازار فرابورس بیشتر از سایر بازارهای تحت کنترل دیگر است.
• بازده بالا. بدست آوردن سود بیشتر می تواند مواجه سرمایه شما را با ریسک بیشتر کاهش دهد اما این مسئله به این معنا نیست که شما بلافاصله بعد از سرمایه گذاری ثروتمند می شوید.
• طیف گسترده ای از ابزارها برای انجام معاملات. در بازارهای OTC اوراق قرضه و سایر مشتقاتی که در بازار معاملات دیگر داد و ستد نمی شوند، معامله می شوند.

معایب

• فقدان مقررات. بازار OTC یک بازار غیر متمرکز است و نسبت به بازارهای معمولی اعتبار کمتری دارد.
• کمبود نقدینگی. از آنجا که بازار فرابورس به عنوان بازار اصلی به حساب نمی آید، به دلیل کم بازار OTC چیست؟ بودن تعداد خریداران و فروشندگان ، دارای نقدینگی کمی است.
• ارزش ناپایدار دارایی. به دلیل نقدینگی کم ، قیمت اوراق بهادار ممکن است با نوسان زیادی رو به رو شود.
• ریسک طرف مقابل. یکی از ریسک های دیگری که بازار فرابورس با آن رو به رو می شود، ریسک طرف مقابل است. از آنجا که قوانین و مقررات بازار فرابورس ضعیف است، معامله گران نمی توانند نسبت به پرداختی خود از سمت دیگر معامله شکایتی کنند.
• عدم شفافیت. این فاکتور، باعث عدم کنترل معاملات می شود و در اثر بحرانی تر شدن شرایط بد به وجود آمده می شود. در بحران سال 2007، نبود نقدینگی باعث بروز مشکلات و عدم وجود اوراق بهادار با پشتوانه رهنی مانند CCD و CMO و سایر مشتقات شد.
• ریسک های بالا.علاوه بر فاکتورهای اشاره شده در بالا و همچنین وجود قوانین محدود و امکان کلاه برداری شرکت ها، سرمایه گذاری در این بازار با ریسک بالایی همراه است.
• نبود معیاری برای سنجش. به دلیل وجود نهاد سومی مانند بروکر که قوانین را براساس عرضه و تقاضا تنظیم میکند، قیمت های این بازارها، منصفانه هستند اما چنین صداقتی در قیمت های بازار فرابورس، با شبهه و شک زیادی همراه است.

با چه ابزار مالی می توانم در بازارهای فرابورس معامله کنم؟

اگرچه بازار فرابورس بیشتر با سهام مرتبط است اما می توانید اوراق بهادار مختلفی را در این بازار معامله کنید.

• کالاها. اگرچه در سال های اخیر حجم معاملات کالاها کاهش پیدا کرده است اما معامله گران و سرمایه گذاران به انجام معامله با این دارایی ها ادامه می دهند. بازار OTC برای ما امکان تجارت کالاها را فراهم آورده است.
• ارزها. بسیاری از بروکرهای فارکس معاملات OTC را به مشتریان خود ارائه می دهند. در مورد بازار فرابورس ، یک بروکر به عنوان یکی از دو طرف فعالیت می کند.
• سهام ها. سهام های OTC بیشتر مربوط به شرکت هایی است که نتوانسته اند شرایط خود را با شرایط بازار سهام تطبیق دهند اما این مسئله به معنای این نیست که تنها شرکت های کوچک در بازار OTC حضور دارند بلکه این بازار پذیرای شرکت های معروف و بزرگ نیز هست.
• بدهی. اوراق قرضه در بازار فرابورس نیز قابل معامله است. اگر در بازار اوراق بهادار تجربه کافی دارید ، می توانید معاملات فرابورس را امتحان کنید.
• مشتقات. هدف از معامله با مشتقات، کم کردن میزان ریسک است. ا در این بازار می توان، با طیف گسترده ای از اوراق بهادار معامله کرد اما معامله کردن با برخی از آنها می تواند ریسک کمتری را به همراه داشته باشد.

بازار OTC یا معاملات استاندارد؟

اگر چه بازارهای فرابورس با درآمد بیشتری همراه هستند اما ریسک بالاتری نیز برای معامله گران دارند. بازارهای استاندارد مانند فارکس و بازار سهام به عنوان بهترین گزینه های معاملاتی مطرح هستند زیرا در این بازارها، معاملات در حضور بروکر انجام می شود، مقررات مربوط به آنها به وسیله نهاد های نظارتی تنظیم و امنیت و حفاظت از سرمایه معامله گران تضمین می شود.

در پایان باید بگوییم که معاملات در بازار فرابورس با ریسک زیادی همراه است به همین دلیل تنها به معامله گران با تجربه یا تازه واردانی که با بروکرها کار می کنند، توصیه می کنیم تا به این بازار وارد شوند. بازارهای فرابورس فواید زیادی دارند اما شما به عنوان یک معامله گر باید به گونه ای بر این شرایط تسلط داشته باشید که معایب آن بر سود حاصله از معاملات تأثیری نداشته باشد.

به همین دلیل اگر اعتماد به نفس ندارید ، در بازارهای استاندارد تجارت کنید. آمارکتس طیف گسترده ای از دارایی ها را برای تجارت فراهم می کند و امنیت وجوه شما را تضمین می کند.
به عنوان مثال ، می توانید دارایی های CFD را که شامل سهام ، فلزات و نفت است را امتحان کنید.

چرا معامله با آمارکتس؟

1. دسترسی به حساب دموی رایگان
2. پشتیبانی 24 ساعته از معامله گران
3. کار کردن با پلتفرم های گوناگون از جمله متاتریدر

پرسش های متداول

بازار OTC، بازار ساده ای نیست به همین دلیل قبل از وارد شدن به این بازار باید بررسی های دقیقی انجام دهید.

بازار OTC چیست؟

بازار OTC یا فرابورس بازاری است که در آن معاملات بین دو طرف انجام می شود.

از کجا می توان سهام OTC خریداری کرد؟

اگرچه بازار فرابورس، پلتفرمی برای معاملات دو طرفه است اما این بازار از طریق یک بروکر ارائه دهنده سرویس های کامل معاملاتی در دسترس معامله گران قرار می گیرد.

آیا بازار OTC ایمن است؟

میزان شفافیت و کاربرد مقررات در این بازار کم است به همین دلیل پلتفرمی امن برای تازه واردان دنیای معاملات به حساب نمی آید.

تفاوت بین OTC و NYSE چیست؟

NYSE یک بازار متمرکز است که اعضای زیادی دارد اما OTC، شبکه ای است که بر پایه معاملات معامله گران تشکیل شده است. در بازار NYSE سطح بالایی از مقررات رعایت می شود در حالی که رعایت قوانین در بازار فرابورس در سطح پایینی اجرا می شود.

آیا می توان سهامی را از OTC به NYSE منتقل کرد؟

سهام ها می توانند از بازار OTC به NYSE منتقل شوند. تنها شرط لازم رعایت پارامترهای بورس اوراق بهادار است.

آیا فروش سهام فرابورس سخت است؟

فروش سهام فرابورس به دلیل محدودیت نقدینگی ممکن است چالش برانگیز باشد ، خصوصاً اگر صحبت از OTC Pink باشد.

چگونه می توان به این مسئله رسید که یک سهام مربوط به بازار OTC است؟

برای دانستن این موضوع ، باید یک حساب کاربری در یک بروکر افتتاح کنید و لیست اوراق بهادار موجود برای معاملات فرابورس را بررسی کنید.

بازار‌ فارکس یا بازار تبادلات ارزی چیست؟

بازار تبادلات ارزی یک بازار OTC یا خارج از بورس است که مکان ثابت خاصی ندارد و معاملات در آن از طریق شبکه‌های اینترنتی انجام می‌گیرد. عمده مشارکت‌کنندگان در این بازار عبارت‌اند از:
• بانک‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و بانک‌های مرکزی
• مؤسسات مالی بزرگ
• شرکت‌های چندملیتی
• تاجران
• شرکت‌های بیمه
• شرکت‌های صادرات و واردات
• صندوق‌های بازنشستگی
• سفته‌بازها
• و اشخاص حقیقی،

و در این بازار، ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … را معامله می‌کنند.

این بازار برخلاف اکثر بازارهای مالی دیگر، مکان فیزیکی خاصی نداشته و بانک‌ها، مؤسسات و معامله‌گران از طریق شبکه الکترونیکی، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می‌کنند.
هرچند ماهیت معاملات فارکس، به‌صورت خارج از بورس یا OTC است اما مراکز اصلی تجارت ارز به ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو است و بانک‌ها از سراسر جهان در این معاملات شرکت می‌کنند.
معامله در بازار فارکس درواقع عبارت از خرید یک ارز و هم‌زمان فروش ارز دیگر است. ارزها از طریق یک معامله‌گر یا کارگزار و به‌صورت جفت ارز معامله می‌شوند. برای مثال یورو و دلار (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن GBP/JPY))
معامله در فارکس را می‌توان در دو هدف خلاصه کرد:

1. ابتدا در نرخ بالا بفروشید و سپس در نرخ پایین بخرید.
2. ابتدا در نرخ پایین بخرید و سپس در نرخ بالا بفروشید.
   حال مثالی در این خصوص از ارز کشور خودمان (ریال) در مقابل ارز کشور آمریکا (دلار) می‌زنیم تا با نحوه این تبادلات بیشتر آشنا شویم.

برای مثال فرض کنید قیمت هر ۱ دلار امریکا برابر ۸۰,۰۰۰ ریال ایران باشد یعنی ۱=۸۰,۰۰۰

حالا فرض می‌کنیم شخصی ارز ایران نسبت به ارز دلار امریکا را این‌گونه تحلیل می‌کند که در آینده نزدیک قیمت هر یک دلار به ۱۰٫۰۰۰ تومان می‌رسد؛ بنابراین پول خودش را می‌دهد و در عوض دلار می‌گیرد یا به‌اصطلاح یک پول را با پول دیگر معاوضه می‌کند و اگر فرضاً درست تحلیل کرده باشد و قیمت هر یک دلار به ۱۰٫۰۰۰ تومان برسد، آن شخص به ازای هر ۱ دلار ۲۰۰۰ تومان سود می‌کند. به عبارتی می‌توان گفت ریال خود را فروخته و دلار خریده است و وقتی بخواهد سود خود را از این معامله دریافت کند در اصل دلار خود را می‌فروشد و ریال را می‌خرد و در این معامله سود می‌کند.
در بازار فرا بورس جهانی فارکس (FOREX) هم دقیقاً این اتفاق رخ می‌دهد؛ یعنی شما از تبادل ارز یک کشور در مقابل ارز کشور دیگر سود یا ضرر می‌کنید.
مهم‌ترین ارزها به علت نقدشوندگی بالا (مقدار خریدوفروش بیشتر) بنام ارزهای اصلی شناخته می‌شوند. ارزهای اصلی آن دسته از نمادهایی هستند که یک طرف آن جفت ارزها، دلار است؛ مانند: EUR / USD – GBP /USD – USD/JPY – USD/CHF USD/CAD – USD/AUD

در تصویر بالا قیمت جفت ارزEUR/USD را می‌بینم. به عبارتی هر ۱ یورو برابر ۱٫۱۲۰۷۷ دلار ارزش دارد.

اما در بازار فارکس چه دارایی‌هایی معامله می‌شوند؟

عمده فعالیت این بازار در خصوص مبادله لحظه‌ای ارز کشورهای خارجی است ولی برخی کارگزاری‌ها خدمات دیگری مانند خریدوفروش فلزات گران‌بها، ارزهای دیجیتال و سهام برخی از شرکت‌ها را نیز برای کاربران خود ارائه می‌دهند.

چگونه در بازار فارکس سود می‌کنیم؟

این بازار برخلاف اکثر بازارهای مالی فقط گزینه خرید یا فروش ندارد، بلکه شما در یک لحظه هم‌زمان می‌توانید هم خرید و هم فروش انجام دهید (BUY- SELL).

برای مثال شما مقدار مشخصی پول در کارگزاری فارکس دارید و کارگزاری یک پلتفرم معاملاتی در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌توانید بر اساس آن معاملات خود را انجام دهید. در این پلتفرم‌ها گزینه‌هایی برای خریدوفروش لحظه‌ای و خریدوفروش به‌صورت قراردادی به شکل‌های مختلفی وجود دارد که در بخش معرفی پلتفرم‌ها به شما آموزش خواهیم داد.
برای مثال ما در این جفت ارز معامله فروش قرار می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که اگر قیمت به نرخ تحلیلی ما رسید معامله ما با سود بسته شود، مثال:

اینجا ما در قیمت ۱۰۸٫۸۶۳ یک معامله فروش انجام دادیم و یک هدف (TP) برای قیمت تعیین کردیم. در حقیقت ما انتظار داریم با حجم فروش ۰٫۱۴ (حجم فروش یعنی مقدار مشخصی از کل سرمایه در بازار) در نرخ ۱۰۸٫۱۰۱ به سودی برابر با ۹۷٫۷۳ دلار برسیم؛ اما به‌منظور اینکه ما بازار را تحلیل می‌کنیم و ممکن است تحلیل ما درست نباشد برای حفظ سرمایه و از بین نرفتن تمام سرمایه همواره از حد ضرر برای معاملات خود استفاده می‌کنیم. برای مثال همین جفت ارز که روی آن معامله فروش انجام دادیم، برای آن یک نقطه حد ضرر هم تعیین می‌کنیم. مثال:

برای این معامله ما در قیمت ۱۳٫۲۵ دلار هم حد ضرر تعیین کردیم؛ یعنی اگر قیمت به نرخ ۱۰۸٫۹۷۶ برسد، پلتفرم به‌صورت خودکار معامله ما را با ضرر ۱۳٫۲۵ دلار می‌بندد و اگر قیمت به نرخ حد سود ما در نرخ ۱۰۸٫۱۰۱ برسد معامله ما با سود ۹۷٫۷۳ دلار بسته خواهد شد.

نسبت ریسک به ریوارد یا ریسک به پاداش چیست؟

به نسبت زیان به سود یک معامله، ریسک به ریوارد گفته می‌شود (risk /reward) برای مثال در این معامله نسبت ریسک به ریوارد ما در حد ۱/۷ است؛ یعنی احتمال اینکه در این معامله سود کنیم، ۷ برابر احتمال ضرر کردن در این معامله است. در این بازار اگر به طور میانگین حد سود ۳ برابر حد ضرر در معاملات باشد، معامله‌گر در بلندمدت سود خوبی را عاید خود خواهد کرد.

پیپ (PIPs) چیست؟

همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید در کنار قیمت حد سود و حد ضرر یک عددی وجود دارد که با عبارت pips نمایش داده می‌شود، این اعداد پیپ نامیده می‌شوند. پیپ یا پیپت آن مقدار جابجایی قیمت را می‌گویند که از نرخ مدنظر ما حرکت می‌کند. برای مثال در این معامله اگر قیمت از نرخ ۱۰۸٫۸۶۳ به حد ضرر خودش در نرخ ۱۰۸٫۹۷۶ برسد ۱۰۳ پیپت یا ۱۰ پیپ منفی در خلاف جهت ترید (معامله) حرکت کرده و برعکس اگر در جهت ترید حرکت کند ۷۶ پیت مثبت حرکت کرده است.

بازار فارکس چگونه تحلیل می‌شود؟

بازار بر اساس تحلیل فاندامنتال یا بنیادی یعنی عوامل کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های بانک‌ها و مؤسسات مختلف و تحلیل تکنیکال یا فنی یعنی با استفاده از ابزارهای مختلفی که بر پایه ریاضیات و اشکال هندسی تشکیل‌شده‌اند، بررسی می‌گردد.
برخی معامله‌گرها هم با استفاده از هر دو روش به تحلیل و بررسی بازار می‌پردازند.

برخی از اتفاقات مهم اقتصادی تأثیرگذار بر این بازار عبارت‌اند از: نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری، سیاست‌گذاری‌های بانک‌های مرکزی، گزارش‌های ماهانه و بازار OTC چیست؟ سالانه (شاخص واردات و صادرات) و …

مزایای بازار فارکس چیست؟

از عمده مزایای این بازار می‌توان به نقدینگی در این بازار اشاره داشت که حجم معاملات روزانه در این بازار بیش از ‌کل حجم معاملات بازار سهام نیویورک و دیگر بورس‌ها در جهان است. (روزانه ۱٫۵ میلیارد دلار در این بازار مبادله می‌شود)
از دیگر مزایای این بازار امکان معامله در ۲۴ ساعت روز است. شما در هر لحظه از شبانه‌روز می‌توانید در این بازار به معامله و خریدوفروش بپردازید.
این بازار از اولین ساعات روز دوشنبه با باز بازار OTC چیست؟ شدن بازار سیدنی آغاز و تا پایان روز جمعه با بسته شدن بازار نیویورک به کار خود پایان می‌دهد. (۵ روز از هر هفته به‌صورت ۲۴ ساعته بازار باز است)

از مزایای دیگر این بازار می‌توان به درآمد دلاری که چندین برابر نسبت به ارز کشور ایران ارزش دارد، اشاره داشت.

معایب بازار فارکس

یکی از معایب این بازار داشتن آزادی کامل در این نوع بازارها است. شما در هر لحظه و با هر حجم معاملاتی می‌توانید در این بازار شرکت کنید. در ظاهر این امر شاید یک مزیت برای این حرفه محسوب شود ولی در عمل این‌چنین نخواهد بود و اکثر شرکت‌کنندگان این بازار به دلیل آزادی عمل و نداشتن برنامه‌های بلندمدت معاملاتی و همچنین نداشتن نظم در معاملات با زیان روبرو خواهند شد.

به علت پیچیدگی خاص این بازار نیاز به دانش و تجربه زیاد برای موفقیت در این حرفه داریم. معمولاً شرکت‌کنندگان بازار این نوع معاملات را بسیار ساده در نظر می‌گیرند و پس از چند روز معامله مجازی در پلتفرم‌های مختلف اقدام به باز کردن حساب تجاری واقعی می‌کنند و پس از چندین روز معامله همه سرمایه خود را در این بازار از دست می‌دهند.

ما در مجموعه آموزشی مدیر مالی سعی در گسترش دانش عملی و تجربی این بازار برای علاقه‌مندان به حوزه‌های مالی را داریم. چنانچه شما نیز علاقه‌مند به این حوزه هستید، می‌توانید سؤالات و ابهامات خود را در بخش پاسخ به پرسش‌ها یا در بخش نظرات از من بپرسید. من به همه سؤالات شما پاسخ خواهم داد.

1 در مورد “بازار‌ فارکس یا بازار تبادلات ارزی چیست؟”

سلام
من دو سوال دارم:
۱- نظر شما در مورد باینری آپشن چیست و آیا می توان در آن به سود رسید؟
۲- سهامی که OTC هستند مثلا در روزهای شنبه در بروکرها، سهم EUR/USD OTC وجود دارد و با توجه به اینکه بازار تعطیل است ولی این سهم معامله می شود. آیا اینها معتبرند یا کندلها قابل دستکاری هستند؟
متشکرم

تفاوت بورس و فرابورس (OTC) چیست؟

بسیاری از بازارهای مالی جهان بر اساس معاملات اوراق بهادار فعالیت می کنند. برای مثال بورس و فرابورس، بازارهای جذابی هستند که اوراق بهادار شرکت های مختلف در آنجا خرید و فروش می شود. البته تفاوت هایی بین بازار بورس و فرابورس وجود دارد که در این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت، پس با ما همراه باشید.

بازار بورس چیست؟

بورس در واقع یک بازار متمرکز و سازمان یافته است که در آن اوراق بهادار، کالا و اوراق مشتقه شرکت های تجاری در میان تریدرها (معامله کنندگان) و کارگزاری های سهام (Stockbrokers) خرید و فروش می شود. قیمت اوراق بهاداری نظیر سهام، اوراق قرضه دولتی، اوراق مشارکت، ارز بر اساس نیروی عرضه و تقاضا (Supply & Demand) در بازار تنظیم می شود. معاملات بازار بورس اغلب در یک مکان فیزیکی انجام می گیرند، البته پلتفرم های آنلاین نیز برای معامله اوراق بهادار وجود دارد.

معاملات بازار بورس توسط شرکت های کارگزاری نظارت می شود؛ به عبارت دیگر شرکت های کارگزاری اشخاص حقوقی هستند که به عنوان نماینده افراد اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار خواهند کرد. البته بازار بورس مجموع قوانینی برای شرکت های کارگزاری وضع کرده است و مستقیما بر روی فعالیت آنها نظارت می کند.

ویژگی های بازار بورس

بورس نیز مانند هر بازار معاملاتی دیگر دارای ویژگی های منحصربفردی است که در ادامه هر یک را به طور مختصر توضیح خواهیم داد.

1- معامله اوراق بهادار :

اولین کارکرد بازار بورس در حقیقت فراهم کردن بستری رسمی برای معامله اوراق بهادار و نقد کردن دارایی بر اساس قیمت رایج بازار است. علاوه بر این، بازار بورس شرایطی انعطاف پذیر برای سرمایه گذارها فراهم می کند تا هر زمام که لازم باشد، سبد سهام (پورتفولیو) خود را تغییر دهند.

2- تعیین قیمت :

حضور تعداد زیادی خریدار و فروشنده، بورس را به یک بازار رقابتی تبدیل کرده است. از آنجایی که فعالیت های مالی در بازار بورس شفاف است و تمام اطلاعات مورد نیاز در دسترس قرار دارند، بنابراین قیمت گذاری اوراق بهادار از طریق برگزاری مناقصات (مزایده ای) انجام می گیرد.

3- جمع آوری بودجه :

بازار بورس بهترین مکان برای تامین بودجه است؛ به عبارت دیگر شرکت های تجاری و مراکز دولتی از طریق فروش اوراق بهادار به عموم مردم می توانند بخشی از منابع مالی خود را تامین کنند.

4- بسیج پس انداز :

مردم پس انداز خود را در بازار بورس سرمایه گذاری می کنند تا سود خوبی از آن کسب کنند. بدین ترتیب بازار بورس مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بخش های پربازده می کند و از این طریق پس انداز آنها را بسیج کرده و در یک مسیر هدایت می کند.

5- معاملات اوراق بهادار دست دوم :

در معاملات، فقط آن دسته از اوراق بهاداری خرید و فروش می شوند که ابتدا توسط شرکت ها در قالب یک پیشنهاد عمومی در بازار اول عرضه شده باشند.

بازار فرابورس چیست؟

بازار فرابورس یا خارج از بورس (OTC) دارای مکان فیزیکی خاص نیست و در حقیقت یک بازار غیر متمرکز برای خرید و فروش اوراق بهادار ثبت نشده محسوب می شود. به عبارت دیگر بر خلاف بازار بورس که شرکت ها و معامله کنندگان به صورت مستقیم با یکدیگر روبرو می شوند، معاملات در فرابورس عمدتا از طریق شبکه های ارتباطی نظیر تلفن، ایمیل، پایانه های کامپیوتری و غیره انجام می پذیرد.

به طور کلی آن شرکت هایی که توانایی عرضه سهام خود در بورس را ندارند وارد بازار بازار OTC چیست؟ فراربورس می شوند. معاملات بازار فرابورس بین دو شرکت یا موسسه مالی صورت می گیرد و محصولات مالی از قبیل اوراق قرضه دولتی، مشتقات، ارز و غیره در آن مبادله می شود.

در حقیقت فرابورس یک بازار معاملاتی است که معامله گران می توانند دارایی مالی خود را در آن خرید و فروش کنند. علاوه بر این سرمایه گذاران برای خرید سهام یا اوراق قرضه می توانند به صورت مستقیم با معامله گران تماس بگیرند یا اینکه دارایی مربوطه را از طریق یک کارگزاری معتبر به بهترین قیمت خریداری کنند.

معامله گران اوراق بهادار برای خرید یک سهام خاص نرخ قیمت پیشنهادی (Bid Price) تعیین می کنند و برای فروش یک دارایی خاص نیز قیمت درخواستی (Ask Price) ارائه می دهند. در این صورت اختلاف بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی (اسپرد) را به اصلاح Markup (حاشیه سود محصول به قیمت خرید) معامله گر می نامند.

تفاوت های بورس و فرابورس

تفاوت مابین بورس و فرابورس در زمینه های زیر بسیار مشهود است :

1. بورس به معنی یک نهاد یا سازمان معاملاتی است که بستری برای خرید و فروش اوراق بهادار شرکت های تجاری فراهم می کند. در طرف مقابل، فرابورس یک بازار معاملاتی غیر متمرکز محسوب می شود که خریداران و فروشندگان از طریق شبکه های ارتباطی مختلف نظیر اینترنت و تلفن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
2. قیمت اوراق بهادار معامله شده در بازار فرابورس توسط معامله گران تعیین می شود، اما قیمت اوراق بهادار در بورس از طریق نیروی عرضه و تقاضا تعیین می شود.
3. شرکت های کوچکی که به هر دلیلی نمی توانند الزامات و پیش نیازهای ورود به بورس را برآورده کنند معمولا دارایی خود را وارد بازار فرابورس می کنند. اما کمپانی های تجاری بزرگتر اغلب برای خرید و فروش سهام خود از طریق بورس اقدام می کنند.
4. بورس دارای یک مکان فیزیکی است که معاملات در آن بر اساس روش مناقصه ای انجام می پذیرد، در حالی که فرابورس عموما مبتنی بر تماس های تلفنی و اینترنتی اداره می شود.
5. معاملات در بازار بورس در یک ساعت کاری مشخص انجام می پذیرد در صورتی که امکان معامله در بازار فرابورس به صورت شبانه روزی در اختیار معامله کنندگان قرار دارد.
6. شفافیت مالی سهام شرکت های ثبت شده در بازار بورس بیشتر از فرابورس است.
7. در بازار بورس فقط آن اوراق بهاداری که از نظر کیفیت و کمیت در حد استاندارد قرار دارند، خرید و فروش خواهند شد اما قراردادهای معاملاتی در فرابورس بر اساس الزامات مورد نیاز تنظیم می شوند.
8. به دلیل عدم تعادل کوتاه مدت بین عرضه و تقاضا، هیچ مکانیزمی برای جلوگیری از افزایش یا کاهش شدید قیمت اوراق بهادار در بازار فرابورس وجود ندارد. اگرچه در صورت عدم تعادل قیمت یک سهام خاص، بازار بورس دستور توقف معامله آن سهام را صادر می کند؛ به عبارت دیگر این کار به شرکت های دیگر اجازه می دهد تا تعادل را مجددا به بازار برگردانند.

سخن پایانی

به طور کلی می توان گفت بورس یک قدم جلوتر از فرابورس حرکت می کند چرا که از نظر تسویه حساب با سرمایه گذاران، شفافیت در اطلاعات مالی شرکت ها، انعطاف پذیری در تغییر سبد سهام، قیمت منصفانه و ریسک پذیری عملکرد بهتری نسبت به فرابورس دارد.