نهنگ ها و نوسانات بازار

منبع: توییتر

حمله خطرناک نهنگ ها به بازار ارزهای دیجیتال

در ماه‌های مه و ژوئن (اردیبهشت و خرداد)، فروشندگان و خریداران بیت کوین (معامله‌گران شورت و لانگ) هر دو به‌نوعی از نوسانات قیمت غافل‌گیر شدند؛ اما آن‌طور که از آخرین آمارها پیداست، تشخیص نقاط بازگشت روند و معامله‌کردن در این دوره زمانی می‌توانست بسیار ساده‌تر از چیزی باشد که بسیاری تصورش را می‌کنند.

به گزارش کوین تلگراف، آمارهای موجود در پلتفرم تحلیلی ویل مپ (Whalemap) نشان می‌دهد نهنگ‌های بیت کوین در هفته‌ای اخیر تا حدی زیادی تصمیمات خود را به بازار دیکته کرده‌اند.

محققان پلتفرم ویل مپ در گزارش جدید خود این موضوع را ثابت کرده‌اند که کف‌ها و سقف‌های قیمتی بیت کوین در این مدت دقیقاً در سطوحی شکل گرفته است که فعالیت نهنگ‌های بازار در آنها با افزایش همراه بوده است.

زمانی که ثروتمندترین کیف پول‌های موجود در شبکه بیت کوین تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند، قیمت هم مشخصاً به این رفتار آنها واکنش نشان می‌دهد. بنابراین، برای کسانی که به دنبال کاهش ریسک معاملات کوتاه‌مدت خود هستند، توجه به سطوحی که نهنگ‌ها در آنها فعالیت خود را بیشتر می‌کنند، می‌تواند حائز اهمیت باشد. خود کارشناسان ویل مپ نیز در توییر این پلتفرم با اشاره به استراتژی معامله بر اساس رفتار نهنگ‌ها، نوشته‌اند «آیا از این آسان‌تر هم می‌شود معامله‌ کرد؟».

نقاطی که نهنگ‌های بیت کوین در آن فعالیت خود را افزایش داده‌اند.

آن‌طور که از آمارها پیداست، برخی از این نهنگ‌ها فعال‌تر از سایر هولدرهای ثروتمند بیت کوین هستند. برای مثال، ظاهراً در طول هفته گذشته یکی از این آدرس‌های ثروتمند که در بایننس فعال بوده، با خرید و فروش‌های برنامه‌ریزی‌شده خود در نوسان محدوده قیمت در یک بازه باریک روی نمودار، نقش داشته است.

کردیبل کریپتو (Credible Crypto)، تحلیل مشهور ارزهای دیجیتال در توییتر، درباره این نهنگ گفته است:

این نهنگ بایننس در تمام کف‌ها و سقف‌های مقطعی اخیر بیت کوین از خود ردی به جای گذاشته است. من حرکات این نهنگ را در این مدت زیرنظر داشتم؛ او در کف‌های قیمتی واحد جدید می‌خرید و با رسیدن قیمت به اوج، اقدام به فروش می‌کرد. او به‌تازگی هم ۲٬۰۰۰ بیت کوین (معادل ۶۰ میلیون دلار) در ۲۹٬۲۰۰ دلار خریده و این اتفاق دقیقاً قبل از جهش ۲۴ ساعت اخیر بیت کوین رخ داده است.

جهشی که کردیبل کریپتو به آن اشاره کرده درست مانند افزایش قیمت اواسط هفته بیت کوین، عمر کوتاهی داشت و بازار تاکنون عملاً بخشی زیادی از این رشد را اصلاح کرده است.

اگر بخواهیم عواملی خارج از بازار ارزهای دیجیتال را هم در نظر بگیریم، با وجود شرایط تورمی موجود در سراسر جهان، باز هم نمی‌توان نسبت به آینده ارزهای دیجیتال چندان خوش‌بین بود.

در حالی که نهنگ‌ها قیمت را در محدوده‌ای باریک نگه داشته‌اند، هم‌بستگی بین بیت کوین و بازار جهانی سهام معامله‌گران را از بازیابی قیمت‌ها ناامید کرده است.

باب لوکاس (Bob Loukas)، کارشناس بازارهای مالی، گفته بعید است که بازار جهانی سهام، با وجود افزایش سرعت اجرای سیاست‌های پولی انقباضی در سراسر جهان، در کوتاه‌مدت رنگ آرامش به خود ببیند.

هنوز عامل محرکی [برای افزایش قیمت‌ها] نمی‌بینم که بتوانم بگویم روند نزولی بازار سهام به کف خود رسیده است. پیش‌تر هم گفته بودم که به نظر می‌رسد این چرخه نزولی طولانی‌تر باشد. پیش‌بینی‌ها از نوسان قیمت در امتداد این چرخه نشان می‌دهند که با ورود به تابستان قیمت‌ها باز هم کاهش پیدا خواهند کرد. امیدوارم اشتباه کرده باشم، اما فکر می‌کنم برای مدتی شاهد فروش سرمایه‌گذاران خواهیم بود. [ضمن اینکه] احساس نمی‌کنم ممکن است یک جهش صعودی بزرگ را از دست بدهم.

اهمیت رفتار نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال و تاثیر آنها بر قیمت ارزها

در صورتی که در بازار ارز دیجیتال مشغول به فعالیت هستید، اصطلاح نهنگ بازار ارز دیجیتال را شنیده اید. با ورود نهنگ به بازار ارز دیجیتال ممکن است روند بازار تغییر کند. اما اینکه نهنگ ها به چه کسانی گفته می شود و اهمیت این دسته از افراد بر بازار ارز دیجیتال چیست را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم.

نهنگ ها چه افرادی هستند؟

نهنگ ها افرادی هستند که مقدار زیادی بیت کوین، اتریوم یا سایر ارزهای دیجیتال را در کیف پول خود دارند.

در مقابل نهنگ های دریایی، خیارهای دریایی هستند که مقدار کمی ارزهای دیجیتال را دارند. که بیشتر کاربران بازار ارز دیجیتال جزو دسته خیار دریایی هستند. از آنجایی که نهنگ های دریایی سهم بزرگی از ارزهای دیجیتال را در بازار دارند، می توانند تاثیر زیادی بر روی سهم خیارهای دریایی داشته باشد.

برای آشنایی بیشتر با این نوع نامگذاری و دسته بندی بر اساس تعداد بیت کوین با ما همراه باشید.

نهنگ ها چگونه می توانند بر روی بازار ارز دیجیتال اثرگذار باشند؟

یکی از رایج ترین روش هایی که توسط نهنگ ها استفاده می شود، تاکتیک پامپ و دامپ است. نهنگ ها سرمایه کافی برای افزایش قیمت سهام، کوین یا توکن یا به اصطلاح "پامپ" دارند. این امکان پذیر است زیرا هیچ محدودیتی برای مبادله ارزهای دیجیتال وجود ندارد. به ویژه در ارزهای کوچکتر که ارزش کل بازار در نهایت 1 میلیارد دلار بوده و آینده بسیار درخشانی دارد.

این یک تاکتیک ساده است. یک نهنگ یا گروهی از نهنگ ها خریدهای بزرگی انجام می دهند که منجر به افزایش شدید قیمت می شود.

گاهی اوقات این مبلغ خرید به مرور کاهش می یابد که در این موارد می توان گفت که نرخ افزایش قیمت همیشه بالا بوده و مورد توجه قرار می گیرد. معمولاً در این موارد کانال های تلگرامی و صفحات خبری رسانه ها پر از تصاویر این ارزهای دیجیتال می شود.

هر چقدر قیمت ها افزایش یابد، پول بیشتری جذب بازار می شود و به این شرایط از بازار، در اصطلاح ترس از دست دادن یا فومو گفته می شود. در واقع فومو موجب نگرانی های شدید در فرد می شود که فرصتی برای سرمایه گذاری سودآور و دیگر معاملات را از معامله گر بگیرد.

هر زمان که پول کافی برای دامپ وجود داشته باشد، نهنگ ها این کار را نهنگ ها و نوسانات بازار شروع کرده و موج بزرگی از تغییرات را ایجاد می کنند. این موج باعث می شود بسیاری از مردم فکر کنند که این کاهش قیمت ها فقط باید موقتی باشد و فرصت سرمایه گذاری را نباید از دست داد! بنابراین، با سرمایه گذاری بیشتر، نهنگ ها سود بیشتری بدست می آورند.

در طول این موج، نهنگ ها تا آنجا که می توانند شکار می کنند و هنگامی که این موج بخوابد و دریای سرمایه گذاری آرام شود. نهنگ ها به آرامی صحنه را ترک می کنند.

چطور می توان رفتار نهنگ های بازار را زیر نظر گرفت؟

راحت ترین راهی که می توان رفتار نهنگ های بازار ارز دیجیتال را زیر نظر گرفت این است که اظهار نظر نهنگ های بازار را در نظر گرفت و تاثیر آن را بر روی بازار بررسی کرد. البته به غیر از این، با رعایت چند نکته ساده می توان شناخت بهتری از بازار داشت و حرکت های ریز نهنگ ها را در نظر گرفت.

اولین نکته ساده ای که می توان از طریق آن رفتار نهنگ ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد، بررسی مداوم سفارش های بازار است. سفارش هایی که باید مد نظر قرار دهند، شامل سفارش های خرید و فروش بزرگ و غیر عادی است.

به غیر از خرید و فروش های بسیار بزرگ، هر نوسان غیر طبیعی نمودار نیز می تواند نشان دهنده حرکت نهنگ ها باشد. به عنوان مثال افزایش یا افت شدید قیمت ها در شرایط رکود و ثبات قیمت ها در بسیاری از موارد تحت تاثیر رفتار نهنگ ها قرار دارد.

از آنجایی که حجم خرید و فروش در بازار متعادل و در تناسب با یکدیگر هستند، چنانچه تحت شرایطی، شرایط به یک سمت تغییر کند احتمال حضور نهنگ ها حتمی است.

البته در این میان استخرهای تاریک یا همان Dark Pool نیز وجود دارند که تمامی مبادلاتی که در این فضا انجام می شود از نظر دیگر کاربران دور می ماند پس برای تصمیم گیری بهتر نیاز است که روندهای بازار را به صورت دقیق زیر نظر گرفت.

تاثیر بروکرهای OTC بر رفتار نهنگ های بازار چیست؟

معاملات OTC به معاملاتی گفته می شود که به صورت مستقیم بین خریدار و فروشنده انجام می شود. البته این گونه معاملات توسط سرمایه گذاران بزرگ که تصمیم دارند ناشناس بمانند مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع حجم بالای معاملات در بروکرهای OTC انجام می شود. البته نهنگ ها و نوسانات بازار در حال حاضر معاملات بالایی در این نوع بروکرها انجام می شود، اما نسبت به گذشته میزان این نوع معاملات کاهش یافته است.

استفاده از این شیوه معاملات، نقش اکسچنج ها را حذف کرد تا سرمایه گذاری نهنگ ها و نوسانات بازار بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال نسبت به گذشته راحت تر انجام شود.

نهنگ های بازار ارز دیجیتال از کدام استراتژی استفاده می کنند؟

نهنگ های بازار برای اثرگذاری بر روی بازار ارز دیجیتال، از چند استراتژی استفاده می کنند که در این قسمت مورد بررسی قرار می دهیم:

• استراتژی کلاهبرداری: در این نوع استراتژی، نهنگ ها نیازی به فروش سرمایه خود نداشته و تنها با ایجاد یک توهم رشد در بازار، تعداد بسیار زیادی سفارش در بازار ثبت می شود که ناگهانی لغو شده و به همین خاطر در واقعیت معامله ای انجام نمی شود.

به عنوان مثال نهنگ ها برای تغییر روند بازار، به صورت صوری تعداد بالایی معامله در صرافی ثبت می کند و دیگر معامله گران را مشتاق به خرید می کند اما نهنگ ها در زمان اوج معامله، به صورت صوری خرید ارز دیجیتال را لغو کرده و ارزهای خود را با قیمت بالا به فروش می رساند.

در نتیجه تعداد معاملات فروش افزایش می یابد و ترس و وحشت بین معامله گران ارز دیجیتال ایجاد می شود و به همین خاطر معامله گران کوچک اقدام به فروش ارزهای دیجیتال با قیمت پایین تر می کنند. در این حالت نهنگ ها حکم فروش خود را لغو می کند. در این لحظه نهنگ های بازار اقدام به خرید ارزهای دیجیتال با قیمت ارزان می کنند.

• استراتژی شستشو با تکرار: این نوع استراتژی همان روش معمول در بازار ارز دیجیتال است. به گونه ای که نهنگ بازار اقدام به فروش عمده ارز دیجیتال با قیمت کمتر از قیمت بازار می کند. در این حالت معامله گران بازار دچار فومو شده و اقدام به فروش گسترده ارزهای خود می کنند.

به همین خاطر است که نرخ ارز دیجیتال کاهش می یابد و در این حالت نهنگ ارز دیجیتال اقدام به خرید ارز دیجیتال رایگان می کند و در این حالت نرخ خرید ارز دیجیتال بازیابی شده و ممکن است از سطح قبلی فراتر رود. نهنگ می تواند این چرخه را چندین بار تکرار کند و با چند بار تکرار این روند، می تواند با پول اولیه خود حجم بیشتری از ارز دیجیتال را از بازار تهیه کند.

معرفی نمونه هایی از نهنگ های ارز دیجیتال

در این قسمت می خواهیم به معرفی برخی وال های ارز دیجیتال بپردازیم، با ما همراه باشید.

• ساتوشی ناکاماتو: هنوز هویت اصلی ساتوشی ناکاماتو مشخص نیست. اما بر اساس حدس هایی که وجود دارد، یکی از شخصیت های احتمالی کریگ رایت است. وی یک تاجر استرالیایی است که ادا می کند که ارز دیجیتال را به همراه دوست صمیمی خود به نام دیو کلیمان اختراع کرده است. بر اساس گزارشی که در سال 2019 اعلام شد، کریگ رایت صاحب 1.1 میلیون بیت کوین است. بنابراین اگر این ادعا درست باشد، گریک رایت به احتمال قوی یکی از سه وال برتر جهان است.

• دو قلوهای وینکلوس: این دو نفر جزو اولین علاقه مندان ارز دیجیتال بیت کوین بودند. طبق گزارشی که اعلام شده است این دو نفر صاحب 115 هزار بیت کوین هستند که آنها را جزو سه نفر برتر ارز دیجیتال قرار می دهد.

• باری سیلبرت: وی بنیانگذار گروه ارز دیجیتال است که در بیش از 75 شرکت مرتبط با بیت کوین سرمایه گذاری کرده است. در گزارشی آمده است که وی صاحب 48000 بیت کوین است که بدین خاطر وی را جزو لیست افرادی قرار داده است که به آن نهنگ های ارز دیجیتال نیز گفته می شود.

نتیجه گیری:

با توجه به توضیحاتی که در این مقاله گفته شد، در بازار ارز دیجیتال نهنگ هایی وجود دارند که بر روی فعالیت بازار اثرگذار است. به همین خاطر رونق بازار بیت کوین موجب شده است که کاربران بسیاری به خرید این ارزهای دیجیتال علاقه مند بوده و همین عامل موجب حفظ نقش و کارکرد نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال شده است.

هر چقدر حجم بازار بزرگتر باشد و تعداد فعالان این حوزه بیشتر شود، مفهوم نهنگ تغییر می کند و اثرگذاری آن نیز کمتر می شود. پس با بزرگ شدن فضای بازار، تعداد دفعاتی که نهنگ ها می توانند بر روی بازار اثرگذار باشند کاهش می یابد.

نظارت بر نهنگ بیت کوین چیست و چگونه نهنگ های بیت کوین را ردیابی کنیم؟

چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ ها وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ‌ها، صف های خرید و فروش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در صرافی های ارزهای دیجیتال می‌شود. در ادامه به بررس این موارد برگرفته از مقاله منتشر شده در کوین تلگراف می پردازیم.

نهنگ ها مسئول نوسانات ناگهانی قیمت در بازارهای رمزارز و حتی بازارهای سنتی سرمایه هستند. با توجه به توانایی آنها در دستکاری قیمت‌های بازار، برای سرمایه‌گذاران عمومی بیت‌کوین (BTC) بسیار مهم است که حرکت یک نهنگ و تأثیر کلی آن بر معاملات و قیمت را درک کنند.

آدرس های کیف پولی که حاوی مقادیر زیادی بیت کوین هستند به عنوان نهنگ های بیت کوین شناخته می شوند. دامپینگ (Dumping) یا انتقال مقادیر زیادی بیت کوین از یک کیف پول به کیف دیگر تأثیر زیادی بر قیمت ها می گذارد و در نتیجه موجب ضرر و زیان برای معامله گران کوچکتر می شود. در نتیجه، ردیابی آنی نهنگ های بیت کوین به معامله گران کوچک اجازه می دهد تا در میان یک بازار پرنوسان، معاملات سودآور انجام دهند.

علیرغم ماهیت جهانی و غیرمتمرکز بیت کوین، ردیابی و نظارت بر نهنگ ها صرفاً به دسترسی به داده های تجاری مبادلات و خدمات ارز دیجیتال خلاصه می شود که همگی در دسترس هستند. چهار روش اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ ها وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ، صف های خرید و فروش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در صرافی ارزهای دیجیتال است.

نظارت بر کیف پول نهنگ‌های شناخته شده، یک نقطه شروع برای سرمایه‌گذاران کوچک‌تر فراهم می‌کند، زیرا احتمال انجام معامله مشابه با نهنگ‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. یکسری خدمات رایگان در دنیای رمزارز وجود دارد که سرمایه‌گذاران را در مورد جابه جایی های کیف پول نهنگ ها آگاه می‌کند، که اغلب شامل اطلاعاتی در مورد کیف پول فرستنده و گیرنده و مبلغ است. یکی از محبوب ترین سرویس ها برای ردیابی خودکار معاملات نهنگ ها @whale_alert در توییتر است که هشدارهای مربوط به تراکنش های بزرگ صادر می کند. کافیست در تویتر، این اکانت را دنبال کنید تا به عنوان نمونه پیام هایی مانند توئیت زیر دریافت کنید :

” تعداد 3,463 بیت کوین (معادل 73,208,868 دلار) از کوین بیس (Coinbase) به کیف پول ناشناخته منتقل شده است. “

مثال بالا نشان می دهد که یک نهنگ تعداد زیادی بیت کوین از صرافی کوین بیس خریداری کرده است و آن را به کیف پول خود انتقال داده است.

علاوه بر این، با پیگیری تغییرات بازار از طریق صف های خرید و فروش و معاملات در صرافی‌های رمزارز، می توان ورود نهنگ‌های به معاملات را کشف کرد. وجود حجم بالا نهنگ ها و نوسانات بازار در صف خرید و یا فروش معمولا نشان دهنده ورود یا خروج نهنگ به/از بازار است. این موضوع با بررسی صف خرید و فروش و یا ابزار عمق (Depth) در صرافی ها (که حجم خرید و فروش را بصورت نمودار نشان می دهد) ممکن است. اغلب صرافی های ارز دیجیتال خرید و فروش های بزرگ را بصورت آلارم در بخشی از صفحه معاملات نمایش می دهند. مثلا در بایننس در گوشه پایین راست ، بخشی وجود دارد که بصورت لحظه به لحظه خرید و فروش های بزرگ توسط نهنگ ها را نمایش می دهد. روش آخر، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و حرکت ناگهانی قیمت است که معمولا از حرکت نهنگ ها ناشی می شود.

طبق بررسی های کوین‌تلگراف، در شرایط اخیر بازار، داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که بزرگترین دارندگان بیت‌کوین تمایلی به عمل در قیمت‌های فعلی ندارند. کایو الیوریا (Caue Oliveira)، تحلیلگر بلوک ترندز (BlockTrends) نیز به “خواب زمستانی” در کیف پول نهنگ ها اشاره می کند و یافته فوق را حمایت می کند. وی همچنین اضافه کرد:

” حرکات نهادی که معمولاً «فعالیت نهنگ» نامیده می‌شود را می‌توان بر اساس حجم تراکنش‌های جابه‌جا شده در یک دوره زمانی کوتاه مربوط به بیت کوین و تتر، ردیابی کرد که نشان می دهد کیف پول نهنگ ها در خواب زمستانی است. “

علاوه بر این، آلت‌کوین‌های متعدد همچنان از روند نزولی بیت‌کوین تبعیت می‌کنند، چراکه نهنگ‌ها در انتظار احساسات سبزتر در بازار نهنگ ها و نوسانات بازار رمزارز هستند.

تماشای نهنگ بیت کوین چیست و چگونه نهنگ های بیت کوین را ردیابی کنیم؟

چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ، دفتر سفارش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در صرافی های ارز دیجیتال است.

نهنگ ها مسئول نوسانات ناگهانی قیمت در بازارهای کریپتو و سنتی هستند. با توجه به توانایی آنها در دستکاری قیمت‌های بازار، برای سرمایه‌گذاران عمومی بیت‌کوین (BTC) بسیار مهم است که تفاوت‌های ظریفی که یک نهنگ را به یک نهنگ تبدیل می‌کنند و تاثیر کلی آنها بر تجارت را درک کنند.

آدرس های کیف پولی که حاوی مقادیر زیادی بیت کوین هستند به عنوان نهنگ های بیت کوین شناخته می شوند. دامپینگ یا انتقال مقادیر زیادی بیت کوین از یک کیف پول به کیف پول دیگر بر قیمت ها تأثیر منفی می گذارد و در نتیجه برای معامله گران کوچکتر ضرر می کند. در نتیجه، ردیابی نهنگ های بیت کوین در زمان واقعی به معامله گران کوچک اجازه می دهد تا معاملات سودآور را در میان بازار نوسان انجام دهند.

علیرغم ماهیت جهانی و غیرمتمرکز بیت کوین، ردیابی و نظارت بر نهنگ ها صرفاً به دسترسی به داده های تجاری در دسترس از مبادلات و خدمات ارز دیجیتال خلاصه می شود. چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ، دفتر سفارش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات نهنگ ها و نوسانات بازار در مبادلات ارزهای دیجیتال است.

نظارت بر نهنگ‌های شناخته‌شده، شروعی را برای سرمایه‌گذاران کوچک‌تر فراهم می‌کند، زیرا احتمال برخورد با تجارت نهنگ به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، پیگیری تغییرات بازار از طریق دفترهای سفارش و نهنگ ها و نوسانات بازار معاملات در صرافی‌های کریپتو نشان‌دهنده معاملات نهنگ‌های ورودی است که می‌تواند در طول نوسانات به سود منجر شود.

منبع: توییتر

جامعه کریپتو همچنین از خدمات رایگانی استفاده می کند که سرمایه گذاران را در مورد معاملات موفق نهنگ، اغلب شامل اطلاعاتی در مورد کیف پول فرستنده و گیرنده و مقدار آن، آگاه می کند. یکی از محبوب ترین سرویس ها برای ردیابی خودکار معاملات نهنگ ها [email protected] در توییتر است که هشدارهای مربوط به تراکنش های بزرگ را همانطور نهنگ ها و نوسانات بازار که در بالا نشان داده شده است صادر می کند.

در به‌روزرسانی اخیر بازار، کوین‌تلگراف فاش کرد که داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که بزرگترین دارندگان بیت‌کوین تمایلی به عمل در قیمت‌های فعلی ندارند. Caue Oliveira، تحلیلگر BlockTrends با برجسته کردن یک “خواب زمستانی” که در کیف پول نهنگ ها ادامه دارد، از یافته فوق حمایت کرد. او اضافه کرد:

«حرکات نهادی یا معمولاً «فعالیت نهنگ» نامیده می‌شود را می‌توان بر اساس حجم تراکنش‌های جابه‌جا شده در یک دوره زمانی کوتاه، هر دو به BTC و USD، ردیابی کرد.

نظارت بر نهنگ بیت کوین چیست و چگونه نهنگ های بیت کوین را ردیابی کنیم؟

چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ ها وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ‌ها، صف های خرید و فروش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در صرافی های ارزهای دیجیتال می‌شود. در ادامه به بررس این موارد برگرفته از مقاله منتشر شده در کوین تلگراف می پردازیم.

نهنگ ها مسئول نوسانات ناگهانی قیمت در بازارهای رمزارز و حتی بازارهای سنتی سرمایه هستند. با توجه به توانایی آنها در دستکاری قیمت‌های بازار، برای سرمایه‌گذاران عمومی بیت‌کوین (BTC) بسیار مهم است که حرکت یک نهنگ و تأثیر کلی آن بر معاملات و قیمت را درک کنند.

آدرس های کیف پولی که حاوی مقادیر زیادی بیت کوین هستند به عنوان نهنگ های بیت کوین شناخته می شوند. دامپینگ (Dumping) یا انتقال مقادیر زیادی بیت کوین از یک کیف پول به کیف دیگر تأثیر زیادی بر قیمت ها می گذارد و در نتیجه موجب ضرر و زیان برای معامله گران کوچکتر می شود. در نتیجه، ردیابی آنی نهنگ های بیت کوین به معامله گران کوچک اجازه می دهد تا در میان یک بازار پرنوسان، معاملات سودآور انجام دهند.

علیرغم ماهیت جهانی و غیرمتمرکز بیت کوین، ردیابی و نظارت بر نهنگ ها صرفاً به دسترسی به داده های تجاری مبادلات و خدمات ارز دیجیتال خلاصه می شود که همگی در دسترس هستند. چهار روش اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ ها وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ، صف های خرید و فروش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در صرافی ارزهای دیجیتال است.

نظارت بر کیف پول نهنگ‌های شناخته شده، یک نقطه شروع برای سرمایه‌گذاران کوچک‌تر فراهم می‌کند، زیرا احتمال انجام معامله مشابه با نهنگ‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. یکسری خدمات رایگان در دنیای رمزارز وجود دارد که سرمایه‌گذاران را در مورد جابه جایی های کیف پول نهنگ ها آگاه می‌کند، که اغلب شامل اطلاعاتی در مورد کیف پول فرستنده و گیرنده و مبلغ است. یکی از محبوب ترین سرویس ها برای ردیابی خودکار معاملات نهنگ ها @whale_alert در توییتر است که هشدارهای مربوط به تراکنش های بزرگ صادر می کند. کافیست در تویتر، این اکانت را دنبال کنید تا به عنوان نمونه پیام هایی مانند توئیت زیر دریافت کنید :

” تعداد 3,463 بیت کوین (معادل 73,208,868 دلار) از کوین بیس (Coinbase) به کیف پول ناشناخته منتقل شده است. “

مثال بالا نشان می دهد که یک نهنگ تعداد زیادی بیت کوین از صرافی کوین بیس خریداری کرده است و آن را به کیف پول خود انتقال داده است.

علاوه بر این، با پیگیری تغییرات بازار از طریق صف های خرید و فروش و معاملات در صرافی‌های رمزارز، می توان ورود نهنگ‌های به معاملات را کشف کرد. وجود حجم بالا در صف خرید و یا فروش معمولا نشان دهنده ورود یا خروج نهنگ به/از بازار است. این موضوع با بررسی صف خرید و فروش و یا ابزار عمق (Depth) در صرافی ها (که حجم خرید و فروش را بصورت نمودار نشان می دهد) ممکن است. اغلب صرافی های ارز دیجیتال خرید و فروش های بزرگ را بصورت آلارم در بخشی از صفحه معاملات نمایش می دهند. مثلا در بایننس در گوشه پایین راست ، بخشی وجود دارد که بصورت لحظه به لحظه خرید و فروش های بزرگ توسط نهنگ ها را نمایش می دهد. روش آخر، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و حرکت ناگهانی قیمت است که معمولا از حرکت نهنگ ها ناشی می شود.

طبق بررسی های کوین‌تلگراف، در شرایط اخیر بازار، داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که بزرگترین دارندگان بیت‌کوین تمایلی به عمل در قیمت‌های فعلی ندارند. کایو الیوریا (Caue Oliveira)، تحلیلگر بلوک ترندز (BlockTrends) نیز به “خواب زمستانی” در کیف پول نهنگ ها نهنگ ها و نوسانات بازار اشاره می کند و یافته فوق را حمایت می کند. وی همچنین اضافه کرد:

” حرکات نهادی که معمولاً «فعالیت نهنگ» نامیده می‌شود را می‌توان بر اساس حجم تراکنش‌های جابه‌جا شده در یک دوره زمانی کوتاه مربوط به بیت کوین و تتر، ردیابی کرد که نشان می دهد کیف پول نهنگ ها در خواب زمستانی است. “

علاوه بر این، آلت‌کوین‌های متعدد همچنان از روند نزولی بیت‌کوین تبعیت می‌کنند، چراکه نهنگ‌ها در انتظار احساسات سبزتر در بازار رمزارز هستند.